 Las autoridades quieren investigar cómo fue posible el fraude |
El fraude, calculado en unos US$50 mil millones, no fue detectado antes a pesar de repetidas alertas desde 1999, según explicó la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés).
"La comisión tiene conocimiento que denuncias creíbles y precisas alertando sobre el mal proceder de Madoff habían sido puestas a la atención del personal de la SEC de manera repetida desde al menos 1999, pero nunca fueron informadas a la comisión para que ésta actuara", explicó el presidente de la SEC, Christopher Cox.
"He ordenado un estudio completo e inmediato de las denuncias que conciernen a Madoff y su empresa y de las razones por las cuales no fueron consideradas creíbles", añadió. Lawyers in dominican republic
Según corresponsales de la BBC en EE.UU., la SEC ha sido fuertemente criticada desde el arresto de Madoff, el pasado jueves. La estafa podría convertirse en el mayor fraude conocido hasta el momento, cinco veces superior, por ejemplo, a WorldCom o Enron.
Incredulidad
¿Cómo fue posible que la dudosa situación no llamó la atención de los reguladores hasta ahora?, se preguntan incansablemente aquellos que sufrieron fuertes pérdidas.
El lunes, por ejemplo, el presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, acusó directamente a las autoridades reguladoras estadounidenses por su pasividad.
"La sorpresa no es que hubiera unos ladrones. La cuestión es: ¿quién vigila?", enfatizó.
 |  "La comisión tiene conocimiento que denuncias creíbles y precisas alertando sobre el mal proceder de Madoff han sido puestas a la atención del personal de la SEC de manera repetida desde al menos 1999"  Christopher Cox, presidente de la SEC |
"La SEC lo hizo estupendamente bien para no darse cuenta de ningún problema", ironizó.
Steven Bell, del fondo de inversión GLC opina de la misma manera y asegura que hubo gente que se quejó mucho antes.
"Es como si alguien llamara a la policía y dijera que tiene un vecino ladrón y pide que por favor revisen qué pasa, pero su llamada es ignorada", enfatizó.
Para algunos analistas, la razón para que no investigaran antes a Madoff es el resultado de una combinación entre su prestigio personal y unos vacíos en el sistema que fueron cuidadosamente aprovechados.
Ahora los funcionarios dicen que esta actitud fue imperdonable. La investigación va a concentrarse primero en el funcionamiento interno de la SEC, con el fin de determinar si las reglas vigentes fueron aplicadas y si se deben efectuar modificaciones para evitar nuevos casos en el futuro.
 Se espera que Madoff salga hoy de su casa para comparecer ante un tribunal |
También se quiere determinar si los contactos entre el personal de la SEC y la empresa o la familia de Madoff pudieron interferir en la toma de decisiones.
Se espera que hoy Madoff, quién está fuera de prisión tras pagar los US$10 millones de fianza, comparezca ante un tribunal en Nueva York. La audiencia estaba prevista para el lunes, pero fue aplazada.
Si se prueba que los cargos en su contra son ciertos, su condena podría ser de hasta 20 años de cárcel y una multa de hasta US$5 millones.
Lo que se desconoce hasta ahora es el monto total de las pérdidas para aquellos que invirtieron en Bernard L. Madoff Investment Securities. Grandes bancos y fondos de inversión en todo el mundo se han visto afectados.
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→Mea culpa por fraude de Madoff
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